Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год

Поиск по сайту:


НазваниеГодовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год
страница2/10
Дата27.11.2012
Размер1.25 Mb.
ТипОтчет
Смотрите также:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества «Завод радиотехнического оборудования».




    1. ^

      Общее собрание акционеров.


  • Годовое собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 1/2010 от 04 июня 2010 г.

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

  5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

  6. Утверждение внутренних документов Общества.

  7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

  8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

  9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  10. Утверждение аудитора Общества.




    • Внеочередное общее собрание акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): Протокол № 3/2010 от 30.09.2010 г.

Повестка дня:

  1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

  2. Избрание членов Совета директоров.

  3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.

  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.




    • Внеочередное общее собрание акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): Протокол № 3 от 24.12.2010 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки – Кредитного договора с ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

    1. ^

      Совет директоров.


Решением общего собрания акционеров ОАО «ЗРТО» от «04» июня 2010 года избран Совет директоров в следующем составе:



Фамилия Имя Отчество

Должность

1

Ефимов Сергей Юрьевич

Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

2

Королев Валерий Николаевич

Помощник генерального директора – начальник секретариата ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

3

Князев Виталий Иванович

Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

4

Коновалов Владимир Анатольевич

Начальник Управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

5

Подвязников Михаил Львович

Генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования», генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

6

Жмурко Иван Иванович

Заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

7

Румянцев Владимир Васильевич

Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»


Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 30 сентября 2010 г. избран Совет директоров в следующем составе:



Фамилия Имя Отчество

Должность

1

Князев Виталий Иванович

Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

2

Коновалов Владимир Анатольевич

Начальник Управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

3

Королев Валерий Николаевич

Помощник генерального директора – начальник секретариата ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

4

Подвязников Михаил Львович

Генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования», генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод»

5

Румянцев Владимир Васильевич

Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

Изменения в составе Совета директоров Общества произошли в связи с тем, что решением Общего собрания акционеров от 04.06.2010 г. была утверждена новая редакция Устава Общества и определен количественный состав членов Совета директоров – 5 человек. После регистрации новой редакции Устава, решением внеочередного общего собрания акционеров от 30.09.2010 г. был избран новый состав Совета директоров Общества во исполнение решения общего собрания акционеров от 04.06.2010 г.


Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.


До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 04.06.2010 г., в Совет директоров общества в течение 2010 года входили следующие лица:



Фамилия Имя Отчество

Должность

1

Сущевский Валентин Александрович

Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

2

Королев Валерий Николаевич

Помощник генерального директора – начальник секретариата ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

3

Князев Виталий Иванович

Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

4

Кузнецов Андрей Евгеньевич

Заместитель начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

5

Подвязников Михаил Львович

Генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования» ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод» ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

6

Тохтамыш Никита Витальевич

Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

7

Румянцев Владимир Васильевич

Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»


Сведения о членах действующего Совета директоров ОАО «ЗРТО»:



Фамилия Имя Отчество

Краткие биографические данные

Сведения о владении акциями общества


1

Князев Виталий Иванович

Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»


0

2

Коновалов Владимир Анатольевич

Начальник Управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

0

3

Королев Валерий Николаевич

Помощник генерального директора – начальник секретариата ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

0

4

Подвязников

Михаил Львович

Родился 15.07.1958г. в г. Ленинграде. Образование высшее: в 1981г. окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета по специальности химическая технология электровакуумных материалов; инженер-химик-технолог. С 1990 г. кандидат технических наук. Стаж работы:

12.1991г.-09.1998г. – генеральный директор российско-германского АОЗТ «МИКАС АГ»

10.1998г. - 12.2003г. - генеральный
директор ЗАО «Информационное агентство
«Кредитреформа-Санкт-Петербург».
10.2003г. - 07.2004г. - доцент кафедры
химии и технологии материалов и изделий
сорбиционной технологии Санкт-Петербургского технологического института.

01.2004г. - 09.2004г. - советник
генерального директора (по совместительству) ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

09.2004г. - 07.2007г. - генеральный директор ОАО «Завод радиотехнического оборудования»

08.2007г. - н/вр. - генеральный директор (по совместительству)ОАО «Завод радиотехнического оборудования»;

08.2007г. - н/вр. – генеральный директор ОАО «ГОЗ Обуховский завод» ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»


0

5

Румянцев Владимир Васильевич

Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

0


Критерии определения и размера вознаграждения членам Совета директоров установлены Положением о выплате вознаграждений, утвержденным решением общего собрания акционеров от 04.06.2010 г. № 01/2010.

Выплата вознаграждения осуществляется в следующих формах:

  • базовая часть вознаграждения членов Совета директоров;

  • премиальная часть вознаграждения членов Совета директоров.


Базовая часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров ежеквартально в денежной форме за участие в работе Совета директоров и зависит от количества заседаний, в которых он принял участие.

Базовая часть вознаграждения члена Совета директоров Общества определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в размере, установленным Положением.

Фактический размер премиальной части вознаграждения исчисляется в следующем порядке:

а) в расчет принимаются только выполненные КПЭ;

б) вознаграждение за каждый выполненный КПЭ исчисляется с учетом присвоенного ему удельного веса;

в) итоговый фактический размер премиальной части вознаграждения определяется, как сумма премий за все выполненные КПЭ.

КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Общества их плановые значения и их удельные веса утверждаются на первом заседании Совета директоров Общества созываемого после годового Общего собрания акционеров.

КПЭ финансово-хозяйственной деятельности должно быть не менее пяти. Обязательными КПЭ являются рост выручки и прирост чистой прибыли, их удельные веса составляют 0.3 и 0.4 соответственно. Совет директоров Общества вправе по своему усмотрению включить в перечень КПЭ дополнительные количественные и качественные КПЭ, такие как стоимость чистых активов, производительность труда, рентабельность активов, уровень износа основных средств, выполнение Гособоронзаказа, реализация значимого для Общества Проекта, и т.д. с суммарным удельным весом 0.3 от общего удельного веса КПЭ для оценки эффективности деятельности.

В целях выплаты премиальной части вознаграждения допустимое снижение фактических значений КПЭ по каждому в отдельности показателю не должно составлять более 15% от плановых.

Премиальная часть вознаграждения не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем в половине состоявшихся в корпоративном году заседаний Совета директоров.

Премиальная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения.

Премиальная часть вознаграждения выплачивается один раз в год по итогам финансового года и зависит от достижения КПЭ финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных Советом директоров Общества на календарный год, в течение которого директор исполнял обязанности члена Совета директоров Общества.

Решение о выплате членам Совета директоров премиальной части вознаграждения принимается акционерами Общества на годовом Общем собрании при условии наличия чистой прибыли, достаточной для выплаты вознаграждения, и при условии выполнения Обществом утвержденных Советом директоров Общества КПЭ финансово-хозяйственной деятельности.


Вознаграждение членам Совета директоров за 2010 г. выплачивалось в следующих размерах (руб.):



Фамилия Имя Отчество

3 квартал 2010 г.

4 квартал 2010 г.

1

Ефимов Сергей Юрьевич

9000

-

2

Королев Валерий Николаевич

9000

9000

3

Князев Виталий Иванович

9000

9000

4

Коновалов Владимир Анатольевич

9000

9000

5

Подвязников Михаил Львович

9000

9000

6

Жмурко Иван Иванович

9000

-

7

Румянцев Владимир Васильевич

9000

9000




    1. ^ Итоги работы Совета директоров общества

В 2010 году было проведено 12 заседаний Совета директоров Общества:



п/п

Дата проведения

заседания СД

Форма проведения

заседания СД

Члены СД, принявшие участие в заседании

Вопросы повестки дня заседания СД,

поставленные на голосование

Решения, принятые на заседании СД

(Протокол )

1.

19.02.2010


Заочное голосование


Представлены бюллетени:

Князев В,И., Королев В.Н., Кузнецов А.Е., Подвязников М.Л., Румянцев В.В., Сущевский В.А., Тохтамыш Н.В.




  1. О принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

  2. О принятии предложений о выдвижении кандидатов в список для глосования по выборам в Совет директоров Общества.



3. О принятии предложений о выдвижении кандидатов в список для глосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом ОСА.



Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗРТО» следующие вопросы, предложенные акционерами:

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 г.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 г.

  5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

  6. Утверждение внутренних документов Общества.

  7. Избрание членов Совета директоров Общества.

  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

  9. Утверждение аудитора Общества.


2. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ЗРТО» следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:

Ефимов С.Ю., Жмурко И.И., Князев В.И., Коновалов В.А., Королев В.Н., Подвязников М.Л., Румянцев В.В.

3. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ЗРТО» следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами:

Макухо-Макушенко Н.Ю., Позднякова Е.А., Тюленев В.В.



2.

18.03.2010


Заочное голосование


Представлены бюллетени:

Князев В,И., Королев В.Н., Кузнецов А.Е., Подвязников М.Л., Румянцев В.В., Сущевский В.А., Тохтамыш Н.В.

1. О внесении изменений в организационную структуру Общества


2. О введении в действие уточненного Паспорта предприятия


3. О предоставлении Обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия


4. Отчет генерального директора Общества о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество:

А) объекты недвижимого имущества (здания, сооружения и т.п.), вошедшие в Уставный капитал;

Б) земельные участки, вошедшие в Уставный капитал;

В) земельные участки, не вошедшие в Уставный капитал, которые подлежат выкупу в частную собственность Общества, либо оформлению аренды в соответствии с Земельным кодексом РФ.


5. О плане организационно-технических мероприятий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества на 2010 г.


6. Об увеличении уставного капитала ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей».


1. Внести следующие изменения в организационную структуру ОАО «ЗРТО»:

- объединить отдел закупок и отдел поставок в департамент закупок и поставок;

- объединить участок благоустройства, АХО, строительную группу, транспортную группу в административно-хозяйственный департамент;

- подчинить департамент закупок и поставок заместителю генерального директора по закупкам и поставкам;

- подчинить административно-хозяйственный департамент заместителю генерального директора по общим вопросам


2. Ввести в действие на ОАО «ЗРТО» уточненный Паспорт предприятия с 27.01.2010 г.


3. Принять к сведению информацию о предоставлении обществом отчетности в соответствии с Паспортом предприятия.

Генеральному директору ОАО «ЗРТО» обеспечить:

- представление отчетности в строгом соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия;

- участие юридической службы ОАО «ЗРТО» в согласовании форм 19ф-1/к 19ф-2/к до их направления в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».


4. Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ЗРТО» о результатах государственной регистрации прав на недвижимое имущество.


5. Утвердить план организационно-технических мероприятий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества на 2010 г.


6. Считать целесообразным внесение ОАО «ЗРТО» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» в размере 2730000 (два миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей путем зачета денежных требований ОАО «ЗРТО» к

ООО «Дирекция по строительству СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз-Антей» по договору займа № 2/1/2009 от 26.01.09 г.



3.

30.04.2010


Заочное голосование

представлены бюллетени членов Совета директоров Князева В.И., Королева В.Н., Кузнецова А.Е., Подвязникова М.Л., Румянцева В.В., Сущевского В.А., Тохтамыша Н.В.


1. Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.


2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.


3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2009 года и порядку его выплаты.


4. Об аудиторе Общества на 2010 год.


5. О созыве годового Общего собрания акционеров.




1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЗРТО» за 2009 год.


2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2009 год, составившей 299 809 427 руб. 71 коп.:

Направить на выплату дивидендов – 59 962 302 руб. 98 коп.;

Направить в Фонд финансирования НИОКР и развития производства ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» – 29 980 942 руб. 77 коп., выплату осуществить до 01 октября 2010 года;

Направить на пополнение оборотных средств – 209 866 181 руб. 96 коп.


3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям ОАО «ЗРТО» по результатам 2009 года и порядок его выплаты:

- 846 руб. 22 коп. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества;

- выплату дивидендов осуществить в срок до 01 октября 2010 года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров.


4. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ЗРТО» утвердить ООО «Аудиторская фирма «Профаудитсервис» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2010 год в размере 280 000 рубля (с учетом НДС).


5. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЗРТО» в форме собрания «04» июня 2010 года, в 14 часов 30 минут по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54. Регистрацию лиц, участвующих в годовом собрании, начать в 14 часов 00 минут.

2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЗРТО», «03» мая 2010 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

    1. Утверждение годового отчета Общества.

    2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

    3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

    4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

    5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

    6. Утверждение внутренних документов Общества.

    7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

    8. Избрание членов Совета директоров Общества.

    9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

  10. Утверждение аудитора Общества.

4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

    - годовой отчет Общества;

    - годовая бухгалтерская отчетность,

    - заключение аудитора Общества;

    - заключение ревизионной комиссии;

    - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

    - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

    - протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;

    - проект Устава Общества в новой редакции;

    - проект Положения о Совете директоров;

    - проект Положения о Ревизионной комиссии;

    - проект Положения об Общем собрании акционеров;

    - проект Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии;

    - проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЗРТО» (Приложения №1, 2, 3, 4)»



4.

20.05.2010


Заочное голосование

бюллетени для голосования предоставили В.И. Князев, В.Н. Королев, А.Е. Кузнецов, М.Л. Подвязников, В.В. Румянцев, В.А. Сущевский, Н.В. Тохтамыш.

1. Предварительное одобрение сделки с ООО «Бизнес-Торг», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.


2. Предварительное одобрение сделки с ООО «Элтом», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.


3. Предварительное одобрение сделки с ООО «Текстиль-Торг СПб», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.


4.  Предварительное одобрение сделки с ООО «Лермонтовский 54», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.


5. Предварительное одобрение сделки – договора соинвестирования с ОАО «ГОЗ».


6. Утверждение планов бюджетов ОАО «ЗРТО» на 2010 год.



1. Одобрить заключение с ООО «Бизнес-Торг» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений (кадастровый номер 78:32:1719:2003:84), расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54, литер А, административные корпуса №101,№3,№2 и в производственном корпусе №4 на 1 этаже площадью 406,6 кв.м. на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).


2. Одобрить заключение с ООО «Элтом» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений (кадастровый номер 78:32:1719:2003:73), расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54, литер Е, корп.111, 2 этаж –общей площадью 262,71 кв.м. на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).


3. Одобрить заключение с ООО «Тестиль Торг СПб» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений (кадастровый номер 78:32:1719:2003:84), расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54 административные корпуса №101,№3,№2, производственном корпусе №4 на 1 этаже , общая площадь - 169,5 кв.м. на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).

4. Одобрить заключение с ООО «Лермонтовский 54» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений (кадастровый номер 78:32:1719:2003:84), расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54, в административных корпусах №101, №3, №2, производственном корпусе №4 на 1 этаже площадью 119,9кв.м.(объект 1-н) на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров).


5. Одобрить сделку – Договор соинвестирования с ОАО «ГОЗ» на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

Генеральному директору ОАО «ЗРТО» Подвязникову М.Л. в срок до 30 сентября 2010 года подготовить и представить Совету директоров на утверждение перечень имущества, средства полученные от продажи которого, подлежат перечислению ОАО «ГОЗ» во исполнение обязательств Общества по Договору соинвестирования.


6. Утвердить планы бюджета ОАО «ЗРТО» на 2010 год со следующими замечаниями:

   - отразить в БЦ02 п.4.6. сумму выплаты дивидендов и перечисление в фонд НИОКР Концерна, рассчитанные следующим образом – дивиденды 20%, фонд НИОКР Концерна 10% от чистой прибыли 2009 года;

   - отразить в форме паспорта предприятия 7Д/2К оборудование, запланированное к приобретению по договорам лизинга в 2010г.

Замечания устранить при представлении бюджета по итогам 6 месяцев с корректировками на III, IV кварталы 2010 года и будущие периоды.



5.

25.06.2010


Заочное голосование

представлены бюллетени членов Совета директоров Ефимова С.Ю., Жмурко И.И., Князева В.И., Королева В.Н., Коновалова В.А., Подвязникова М.Л., Румянцева В.В.


1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2 Одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по развитию – начальником департамента развития Брагиным А.Ю.

3 Одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по работе с персоналом и общественным связям Грановским А.М.

4 Одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по общим вопросам Калинкиным А.П.

5 Одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по безопасности – начальником РСО Кудрицким В.А.

6 Одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по экономике и финансам Макухо-Макушенко Н.Ю.

7 Одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по качеству – начальником департамента технического контроля и управления системой качества Савиновым В.В.

8 Одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по закупкам и поставкам Шлявасом В.Л.

9 Одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по производству – начальником производственного департамента Щербаковым В.И.

10. Одобрение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с главным бухгалтером ОАО «ЗРТО» Бойковой Е.Е.


1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЗРТО» Князева Виталия Ивановича.

2. Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №2404 от 28.12.2009г. с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по развитию – начальником департамента развития Брагиным А.Ю. (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров).

3. Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №948 от 15.11.2006г. с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по работе с персоналом и общественным связям Грановским А.М. (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).

4. Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №1377 от 01.10.2009г. с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по общим вопросам Калинкиным А.П. (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).

5. Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №1250 от 24.07.2009г. с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по безопасности – начальником РСО Кудрицким В.А. (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров).

6. Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №1205 от 23.06.2009г. с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по экономике и финансам Макухо-Макушенко Н.Ю. (Приложение №5 к Протоколу заседания Совета директоров).

7. Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №169 от 01.04.2008г. с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по качеству – начальником департамента технического контроля и управления системой качества Савиновым В.В. (Приложение №6 к Протоколу заседания Совета директоров).

8. Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №1204 от 23.06.2009г. с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по закупкам и поставкам Шлявасом В.Л. (Приложение №7 к Протоколу заседания Совета директоров).

9. Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №2405 от 28.12.2009г. с заместителем генерального директора ОАО «ЗРТО» по производству – начальником производственного департамента Щербаковым В.И. (Приложение №8 к Протоколу заседания Совета директоров).

10. Одобрить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №263 от 08.09.2004г. с главным бухгалтером ОАО «ЗРТО» Бойковой Е.Е. (Приложение №9 к Протоколу заседания Совета директоров).


6.

15.07.2010


Заочное голосование

представлены бюллетени членов Совета директоров Ефимова С.Ю., Жмурко И.И., Князева В.И., Королева В.Н., Коновалова В.А., Подвязникова М.Л., Румянцева В.В.


1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.



1.   Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЗРТО» в форме собрания «30» сентября 2010 года, в 13 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-

Петербург, Лермонтовский пр., д.54. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном собрании, начать в 12 часов 30 минут.

2.  Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЗРТО», «16» июля 2010 года.

3.  Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

  1.  О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.

  2.  Избрание членов Совета директоров Общества.

  3.  О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.

  4.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.  Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее «20» июля 2010 года (Приложение к протоколу заседания Совета директоров).

5.  Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

  -  сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

  -  сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

  -  протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;

  -  проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в помещении Общества по адресу г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

6.  Установить датой окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества «27» августа 2010 года.


7.

29.07.2010

Очная

Князев В.И., Жмурко И.И., Коновалов В.А., Подвязников М.Л., Румянцев В.В.


  1. Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества.

  2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

  3. О Генеральном директоре Общества.

  4. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по персоналу и связям с общественностью Грановского Аркадия Марковича и одобрение условий трудового договора с ним.

  5. Предварительное одобрение сделки с ЧП «Васильев», связанной с передачей аренду недвижимого имущества.

  6. Предварительное одобрение сделки с ЗАО НТЦ «Рокад», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

  7. Предварительное одобрение сделки с ООО «Ритц», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

  8. Предварительное одобрение сделки с ООО «Кирелан», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

  9. Предварительное одобрение сделки с ООО «СПб-Автоматика», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.




1. Утвердить «Положение о Корпоративном секретаре Открытого акционерного общества «Завод радиотехнического оборудования» (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Избрать Корпоративным секретарем ОАО «ЗРТО» Тохтамыша Никиту Витальевича на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и одобрить заключение с Тохтамышом Н.В. договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. Назначить Генеральным директором ОАО «ЗРТО» Подвязникова Михаила Львовича на срок 3 (три) года. Заключить с Подвязниковым Михаилом Львовичем трудовой договор в прилагаемой редакции (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

4. Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по персоналу и связям с общественностью Грановского Аркадия Марковича и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров)

5. Одобрить заключение с ЧП «Васильев» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений (кадастровый номер 78:32:1719:2003:79), расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр. д.54, литер К, административно-хозяйственный корпус 119, 120 этаж 1 помещение № 6 и подсобные помещения (пом. №1-5) - общей площадью 153,2 кв. м на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №5 к протоколу заседания Совета директоров).

При очередном рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопросов по предварительному одобрению сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО «ЗРТО», Генеральному директору Подвязникову М.Л. обеспечить представление материалов, подтверждающих соответствие арендных ставок предполагаемого к передаче в аренду недвижимого имущества рыночным ставкам

6. Одобрить заключение с ЗАО НТЦ «Рокад» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений (кадастровый номер 78:32:1719:2003:84), расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр. д.54, литер А, административные корпуса № 101,3,2; производственный корпус № 4 на 2 этаже пом.130-133, 135-138 площадью 148,4 кв,м. под офис, пом. 129,130, 134 площадью 31,8 кв.м. – коридор- общей площадью 180,2 кв.м. на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №6 к протоколу заседания Совета директоров)».

При очередном рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопросов по предварительному одобрению сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО «ЗРТО», Генеральному директору Подвязникову М.Л. обеспечить представление материалов, подтверждающих соответствие арендных ставок предполагаемого к передаче в аренду недвижимого имущества рыночным ставкам.

7. Одобрить заключение с ООО «Ритц» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений (кадастровый номер 78:32:1719:2003:84, 78:32:1719:0:55:3), расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр. д.54, литер А, административные корпуса № 101,3,2; производственный корпус № 4 на 2 этаже пом. № 127-128, площадью 76,0 кв.м. под офис и производственный корпус 2 лит. М пом. 3,4 на 1 этаже общей площадью 346,4 кв. м под склад на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров).

При очередном рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопросов по предварительному одобрению сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО «ЗРТО», Генеральному директору Подвязникову М.Л. обеспечить представление материалов, подтверждающих соответствие арендных ставок предполагаемого к передаче в аренду недвижимого имущества рыночным ставкам.

8. Одобрить заключение с ООО «Кирелан» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений (кадастровый номер 78:32:1719:2003:35), расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр. д.54, литер Х 1 этаж пом. 7Н, №№1-7 под магазин - общей площадью 113,8 кв.м на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №8 к протоколу заседания Совета директоров).

При очередном рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопросов по предварительному одобрению сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО «ЗРТО», Генеральному директору Подвязникову М.Л. обеспечить представление материалов, подтверждающих соответствие арендных ставок предполагаемого к передаче в аренду недвижимого имущества рыночным ставкам.

9. Одобрить заключение с ООО «СПб-Автоматика» договора аренды недвижимого имущества – нежилых помещений (кадастровый номер 78:32:1719:2003:84), расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр. д.54, литер А, административные корпуса № 101,3,2; производственный корпус № 4 на 2 этаже пом. №№ 153, 155-165 общей площадью 252,3 кв. м на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №9 к протоколу заседания Совета директоров).

При очередном рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопросов по предварительному одобрению сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО «ЗРТО», Генеральному директору Подвязникову М.Л. обеспечить представление материалов, подтверждающих соответствие арендных ставок предполагаемого к передаче в аренду недвижимого имущества рыночным ставкам.



8.


01.09.2010г.


Очная


Князев В.И.

Ефимов С.Ю.

Жмурко И.И.

Коновалов В.А.

Королев В.Н.

Подвязников М.Л.

Румянцев В.В.

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.


1. Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ЗРТО» следующие кандидатуры, предложенные акционерами ОАО «ЗРТО»:

   1. Князев Виталий Иванович

   2. Коновалов Владимир Анатольевич

   3. Королев Валерий Николаевич

   4. Подвязников Михаил Львович

   5. Румянцев Владимир Васильевич

2. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ЗРТО» следующие кандидатуры, предложенные акционерами ОАО «ЗРТО»:

   1. Багрова Елена Анатольевна

   2. Макухо-Макушенко Наталия Юрьевна

   3. Морозов Евгений Юрьевич

3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЗРТО» (Приложение №1, 2 к протоколу заседания Совета директоров).



9.


05.10.2010г.


Заочное голосование


Князев В.И.

Коновалов В.А.

Королев В.Н.

Подвязников М.Л.

Румянцев В.В.


1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.


1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЗРТО» Князева Виталия Ивановича.



10.


26.10.2010г.


Очная


Князев В.И.

Коновалов В.А.

Королев В.Н.

Подвязников М.Л.

Румянцев В.В.


1. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по развитию – начальника департамента развития Шляваса Владимира Леонидовича и одобрение условий трудового договора с ним.

2. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «ЗРТО».

3. Утверждение перечня имущества, подлежащего реализации в рамках создания I очереди строительства Технопарка Северо-Западного регионального центра Концерна ПВО «Алмаз-Антей», средства от продажи которого подлежат перечислению ОАО «ГОЗ» по договору сооинвестирования.

4. Предварительное одобрение сделки с ООО «Текстиль-Торг», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.

5. Предварительное одобрение сделки с ОАО «Радиотехком-лект», связанной с передачей в аренду недвижимого имущества.


1. Согласовать назначение Шляваса Владимира Леонидовича на должность заместителя генерального директора по развитию – начальника департамента развития ОАО «ЗРТО» и одобрить условия трудового договора с ним (Приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. Утвердить организационную структуру открытого акционерного общества «Завод радиотехнического оборудования» (Приложение №2 к Протоколу заседания Совета директоров).

3. Утвердить перечень имущества, подлежащего реализации в рамках создания I очереди строительства Технопарка Северо-Западного регионального центра Концерна ПВО «Алмаз-Антей», средства от продажи которого подлежат перечислению ОАО «ГОЗ» по договору соинвестирования №001/05-2010 от 28.04.2010г. (Приложение №3 к Протоколу заседания Совета директоров).

Генеральному директору ОАО «ЗРТО» Подвязникову М.Л.:

- обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров проектов договоров купли-продажи имущества, средства от продажи которого подлежат перечислению ОАО «ГОЗ» по договору соинвестирования.

4. Одобрить заключение с ООО «Текстиль-Торг» договора аренды недвижимого имущества – в здании капитального строения (кадастровый номер 78:32:1719:2003:84), нежилые помещения в административных корпусах №101, №3, №2, производственном корпусе №4 на 1 этаже площадью 119,9 кв.м. (объект 1-н) для использования под производственные цели (магазин – 87,5 кв.м., - торговая площадь, 32,4 кв.м. – складская площадь) помещения №№1-9, расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №4 к Протоколу заседания Совета директоров).

При очередном рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопросов по предварительному одобрению сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО «ЗРТО», Генеральному директору Подвязникову М.Л. обеспечить представление материалов, подтверждающих соответствие арендных ставок предполагаемого к передаче в аренду недвижимого имущества рыночным ставкам.

5. Одобрить заключение с ОАО «Радиотехкомплект» договора аренды недвижимого имущества – в зданиях капитального строения (кадастровые номера 78:32:1719:2003:84, 78:32:1719:0:55:3, 78:32:1719:2003:79, 78:32:1719:2003:81), нежилые помещения в административных корпусах №101, №3, №2, производственном корпусе №4, производственном корпусе (лит.Н), административно-хозяйственном корпусе №№119, 120 (лит.К), производственном корпусе №122 (лит.П) общей площадью 1845,77 кв.м., расположенные по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54 на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение №5 к Протоколу заседания Совета директоров).

При очередном рассмотрении на заседании Совета директоров Общества вопросов по предварительному одобрению сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО «ЗРТО», Генеральному директору Подвязникову М.Л. обеспечить представление материалов, подтверждающих соответствие арендных ставок предполагаемого к передаче в аренду недвижимого имущества рыночным ставкам.



11.


03.12.2010г.


Очная


Князев В.И.

Коновалов В.А.

Королев В.Н.

Подвязников М.Л.

Румянцев В.В.


1. Об одобрении крупной сделки – Кредитного договора №0000-10-02226 с ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

2. О созыве внеочередного Общего собрания Общества.




1. В связи с тем, что Кредитный договор №0000-10-02226 между ОАО «ЗРТО» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» является крупной сделкой (сумма сделки составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества), на основании п.16 ст.48, п.3 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п.18) п.2 ст.8, п.п.5) п.2 ст.9 Устава ОАО «ЗРТО» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении крупной сделки – Кредитного договора №0000-10-02226 с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и предложить следующее решение по нему:

Одобрить крупную сделку на следующих условиях:

стороны сделки:

Заемщик – Открытое акционерное общество «Завод радиотехнического оборудования»;

Кредитор – Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург»;

предмет сделки: получение ОАО «ЗРТО» кредитной линии с лимитом выдачи;

сумма кредита: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

цель кредитной линии:

- финансирование текущей хозяйственной деятельности;

- строительство и реконструкция зданий для размещения ОАО «ЗРТО».

процентная ставка по кредиту: 10,75% годовых;

комиссия за обслуживание ссудного счета: 0,25% годовых, но не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей в месяц;

срок кредитной сделки: 12 месяцев, с последующими многократными пролонгациями на 1 год каждая, с общим сроком действия кредитного договора 5 лет;

порядок погашения кредита: не позднее срока погашения кредита с возможностью частичного досрочного погашения;

обеспечение исполнения обязательств Общества по сделке:

поручительство Открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».

Предоставить право заключения с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» кредитного договора Генеральному директору ОАО «ЗРТО» Подвязникову Михаилу Львовичу.

2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ЗРТО» в форме собрания «24» декабря 2010 года, в 13 часов 00 минут по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном собрании, начать в 11 часов 00 минут.

Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЗРТО», «04» декабря 2010 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

    1. Об одобрении крупной сделки – Кредитного договора №0000-10-02226 с ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее «05» декабря 2010 года.

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

    - протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров;

    - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в помещении Общества по адресу г.Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.54 или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЗРТО» (Приложения №1 к протоколу заседания Совета директоров).



12.


24.12.2010г.


Очная


Князев В.И.

Коновалов В.А.

Королев В.Н.

Подвязников М.Л.

Румянцев В.В.


1. Утверждение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2010-2011 корпоративный год.

2. Отчет генерального директора Общества о выплате в полном объеме дивидендов акционерам по обыкновенным акциям по итогам 2009 года.

3. Утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЗРТО».

4. Рассмотрение бюджетов по итогам 6 месяцев 2010 года и корректировок на 3, 4 кварталы 2010 года и будущие периоды.

5. О состоянии дебиторской и кредиторской задолженности в ОАО «ЗРТО».

6. Об утверждении перечня оборудования, закупаемого ОАО «ЗРТО» в рамках технического перевооружения предприятия.

7. Предварительное согласование назначения на должность заместителя генерального директора по закупкам и поставкам Соколова Игоря Александровича и одобрение условий трудового договора с ним.




1. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров ОАО «ЗРТО» на 2010-2011 корпоративный год. (Приложение №1 к протоколу Совета директоров)

2. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2009 года.

3. Утвердить следующие ключевые показатели эффективности с удельными весами:

   Обязательные КПЭ:

  1. Рост выручки, удельный вес = 0,3, плановое значение - Превышение выручки 2009 года (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности);

  2. Прирост чистой прибыли, удельный вес = 0,4, плановое значение - Превышение чистой прибыли 2009 года (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности).

   Дополнительные КПЭ:

  3. Уровень просроченной дебиторской задолженности, удельный вес = 0,1, плановое значение - Не более 5% от общей суммы дебиторской задолженности (рассчитывается по данным формы 19ф-1/к паспорта предприятия);

  4. Увеличение стоимости чистых активов, удельный вес = 0,1, плановое значение - Превышение стоимости чистых активов 2009 года (рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности);

  5. Удовлетворение требований заказчика по качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг) военного назначения, поставляемой Обществом в рамках Государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, удельный вес = 0,1, плановое значение - Определяется на основании Заключения представителя руководства Общества по СМК о выполнении требований заказчика к качеству, комплектности и срокам поставки продукции (работ, услуг), подтвержденного ОСК и УЗППВН Концерна.

4. Принять к сведению бюджеты Общества по итогам 6 месяцев 2010 года, утвердить корректировки на третий, четвертый кварталы 2010 года и будущие периоды со следующими замечаниями:

-Форму БЦ09 принять к сведению. Ввиду того, что форма 7д-2/к заполнена не в полном объеме, проведение полноценного анализа невозможно;

-Привести в соответствие данные по оплате труда в формах БЦ06 и БЦ11;

-Отразить планируемую трудоемкость по заказам в форме ПЦ01-5.

Замечания устранить при представлении предварительного отчета об исполнении бюджета 2010 года по итогам 9 месяцев и корректировок на будущие периоды.

5. Принять к сведению информацию о дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «ЗРТО».

6. Утвердить перечень оборудования, запланированного к приобретению ОАО «ЗРТО».

Поручить Генеральному директору ОАО «ЗРТО» с учетом замечаний и предложений в части:

- выбора поставщиков оборудования,

- снижения стоимости оборудования в результате дополнительных переговоров с поставщиками,

- представления расчета загрузки оборудования, исходя из 2-х сменного режима работы и развития предприятия

Представить в срок до 28.01.2011 План приобретения и монтажа металлообрабатывающего оборудования.

7. Согласовать назначение на должность заместителя генерального директора по закупкам и поставкам Соколова Игоря Александровича и одобрить условия трудового договора с ним.



    1. Реклама:




1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Скачать 1.25 Mb.
Поиск по сайту:
Разместите кнопку на своём сайте:
Генерация документов


База данных защищена авторским правом ©GenDocs 2000-2011
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты
Учебный материал

Рейтинг@Mail.ru